주주님께 

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당사 정관 제19조의 규정에 의거 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                --- 아         래 ---

1. 일 시 : 2010년 3월 25일(목요일) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 인천광역시 서구 가정동 430-21번지 서구문화회관 소공연장

3. 회의의 목적사항

 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고

 나. 부의안건

    제1호 의안 : 제37기(2009년 1월 1일 ～ 2009년 12월 31일) 재무상태표, 손익계

       산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

    제2호 의안 : 정관 일부변경의 건

       ① 상법개정에 따른 법률개정사항 반영    

    제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상법 제382조 및 당사 정관 31조에 의거)

       ① 임기만료 사내이사(2명) : 이준혁, 민준기  

       ② 신규선임 예정 이사(1명) : 이준규

       ③ 이사 후보자 (3명) : 이준혁, 이준규, 민준기
 

     제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

     제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

  4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제

  5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수

  없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사

  표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을

  직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습

  니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

  - 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감

               날인), 대리인의 신분증  

6. 기타사항

   - 제37기 배당은 현금 12%를 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.

    - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.  

                                          2010년  3월  11일

                                        주식회사 동진쎄미켐

                                        대표이사   이  부  섭   (직인생략)