주주님께

당사 정관 제19조의 규정에 의거 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                         -- 아 래 --

1. 일 시 : 2014년 3월 28일 (금요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 인천광역시 서구 가정동 430-21번지 서구문화회관 소공연장

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제41기(2013년 1월 1일~ 2013년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서
및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (*1주당 배당금: 60원 예정)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 이상섭 재선임
제2-2호 의안 : 사외이사 이화영 재선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 김완정 재선임

제4호 의안 : 정관 변경의 건 

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는
불행사하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에
통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률
제314조 제5항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),대리인의 신분증

6. 기타사항
- 제41기 배당은 1주당 60원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

첨부. 제41기 주주총회 소집공고 전문