주주총회 소집공고

주주님께

당사 정관 제19조의 규정에 의거 제44기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

   -- 아 래 --

1. 일 시 : 2017년 3월 24일 (금요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35 동진쎄미켐 3단지 지하강당

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제44기(2016.1.1-2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 배당금 : 60원 예정)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명)
 
   3-1호 의안 : 사외이사 이화영 재선임

   3-2호 의안 : 사외이사 이상섭 재선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건

   감사 김완정 재선임

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본·지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회일 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에관한법률 제314조 제5항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

가. 의사표시 통지서 송부처 및 송부시한
    - 송부처 : 150-948 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원
                   '실질주주 의사표시담당자 앞'

   - 팩시밀리 : (02)-3774-3244~5

   - 송부시한 : 2017년 3월 17일(※ 주주총회 5영업일 전)

나. 실질주주의 의사표시 통지서 양식

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사,전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 14일 ~ 2017년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
      (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법: 시스템에 공인인증을 통해  주주본인을 확인 후 의안별 의결권

행사 또는 전자위임장 수여

   - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는

                                    은행.증권  범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
                   대리인의 신분증

8. 기타사항

- 제44기 배당은 1주당 60원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시

별도로 통지 하겠습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.  

?