주주총회 소집공고

주주님께

당사 정관 제19조의 규정에 의거 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

                                             -- 아          래 --

1. 일 시 : 2019년 3월 22일 (금요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경기도 화성시 양감면 작은돌래길 35 동진쎄미켐 3단지 지하강당

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제46기(2018.1.1-2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(1주당 배당금 : 90원 예정)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명)
 
    3-1호 의안 : 사내이사 이준혁 재선임

    3-2호 의안 : 사내이사 이준규 재선임

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본·지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
의결권 행사(섀도우보팅) 제도 폐지에 따라 한국예탁결제원은 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
                   대리인의 신분증

7. 기타사항

- 제46기 배당은 1주당 90원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지

하겠습니다.

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.